海报新闻记者Rayleight告知，在8月10日的一半银行中，他们因违反洗钱和其他法规而被罚款，罚款和损失总数为100万或1000万。涉及上海银行，上海银行，匈奴江吉新区农村商业银行，安海·昌芬农村商业银行，武湖农村商业银行，吉州·多兹·多佐农村商业银行，朱奈中国资源银行和其他银行和其他银行和其他银行的罚款。其中，上海银行的独特罚款和没收超过2900万元人民币，首先在获得罚款的银行的罚款中分类。根据公共数据，在今年上半年，全国18个州行政区总共罚款，涵盖了57个机构，包括银行，付款机构，保险机构和113人，总共有790.9亿元人民币。违规反对洗钱的人不仅适用于中小型银行。今年，许多大型国家银行和集合也因与洗钱有关的问题而受到高额罚款。根据中国受欢迎的银行于8月1日揭示的行政罚款通知，上海银行收到了警告，没收了469,500元的非法收入，被罚款287.48亿元，没收了2,9.48亿元，总计2900万元人民币。上海银行的非法活动包括中央区域，例如帐户管理，付款，清算，税务基金管理，信贷信息管理和洗钱，包括八项特定违规行为。同时，中央银行同时负责行政管理，个人罚款在30,000至142,000元之间。 8月8日，广东的一家银行一起宣布了几项罚款。其中，中国朱海资源银行被罚款和罚款334.75亿元，以五项违法行为，包括提出“违反有关付款和清算公司的行政法规，信用报告和反对洗钱的公司的行为”。那些瞬间高级管理人员中的四名被罚款，罚款从11,000到135,000元不等。同一天，广东Zijin农村银行和农村商业银行广西Jiexi也将100万人罚款，其中包括违法行为，其中包括强奸对洗钱的行动。法律的应用仍然密集地集中，但系统也在改善。在今年1月，熔岩劳do洗衣服的修正和实施标志着更严格的洗钱监督阶段。 8月4日，中国受欢迎的银行共同发布了“保存客户的尽职调查的法规和客户的身份信息以及金融机构的交易记录（评论的草案）”泰特（Tate）管理金融监督和管理以及中国证券监管委员会，进一步改善了根据Aabal法律规定的几家金融机构的尽职调查要求。
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